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[2024-10-29] (001286)陕西能源:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.67元
每股净资产: 6.555669元
加权平均净资产收益率: 10.42%
营业总收入: 168.35亿元
归属于母公司的净利润: 24.97亿元
[2024-10-29] (001286)陕西能源:关于向子公司增资暨对外投资项目的进展公告
证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-061
陕西能源投资股份有限公司
关于向子公司增资暨对外投资项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
2024 年 2 月 26 日，陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）召
开董事会第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金及自有资金向全资子公司增资投资建设陕投商洛电厂二期 2×660MW 项目的议案》，同意公司对全资子公司陕西商洛发电有限公司（以下简称“商洛发电”）增加注册资本金 112,133.60 万元人民币（其中，使用首发超募资金 83,455.86 万元，其余
28,677.74 万元使用公司自有资金），具体内容详见 2024 年 2 月 27 日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向子公司增资暨对外投资项目的公告》和《关于使用全部超募资金增资全资子公司暨建设新项目的公告》。
二、进展情况
1.增资后商洛发电认缴注册资本为 232,133.6 万元。公司已使用首发超募资
金 83,455.86 万元实缴商洛发电注册资本，截止本公告日，商洛发电实缴注册资本为 203,455.86 万元。
2.商洛发电已于近日完成工商变更登记手续，并取得换发的营业执照，相关信息如下：
公司名称 陕西商洛发电有限公司
统一社会信用代码 91611000573527635R
公司住所 陕西省商洛市商州区沙河子镇张村
注册资本 232,133.6 万元
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2011 年 4 月 29 日
法定代表人 党军
经营范围 电力生产与销售，热力生产与销售，石膏、粉煤灰、渣
的综合利用及其产品的销售，电力咨询，火电厂运行与
维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
三、备查文件
陕西商洛发电有限公司工商登记变更后《营业执照》
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
董事会
2024年10月29日
[2024-10-29] (001286)陕西能源:董事会决议公告
证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-062
陕西能源投资股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十九次会议于
2024 年 10 月 28 日上午 10 时 30 分在陕西投资大厦十六楼会议室以现场方式召
开。会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以电话、书面通知等方式通知全体董事、
监事及高级管理人员。本次会议由赵军先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1．审议通过《关于审议 2024 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会确认公司 2024 年第三季度报告真实、准确、完整反映了公
司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
《陕西能源投资股份有限公司 2024 年第三季度报告》已于同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2．审议通过《关于秦龙电力对延安热电提供担保的议案》
董事会同意子公司陕西秦龙电力股份有限公司（简称“秦龙电力”）为公司合并报表范围内控股子公司陕西能源（延安）圣地蓝热电有限公司（简称“延安热电”）按照股权比例承担国开行贷款的连带责任保证，担保比例为 66%，担保
额度不超过 33,494.34 万元（最终以合同签订为准），并由秦龙电力根据担保管理相关规定收取延安热电担保手续费。具体内容详见《关于控股子公司陕西秦龙电力股份有限公司为其下属控股子公司提供担保的公告》，已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.《第二届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
董事会
2024年10月29日
[2024-10-29] (001286)陕西能源:监事会决议公告
证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-063
陕西能源投资股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十三次会议于
2024 年 10 月 28 日上午 11 时 30 分在陕西投资大厦十六楼会议室以现场方式召
开。会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以电话、书面通知等方式通知全体监事。
全体监事一致推举王琛先生召集和主持本次会议。本次会议应到监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西能源投资股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议逐项审议并通过了以下决议：
1．审议通过《关于选举监事会主席的议案》
全体监事一致同意选举公司监事王琛先生为陕西能源投资股份有限公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过本议案时起至第二届监事会任期届满时止。
审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2．审议通过《关于审议 2024 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《陕西能源投资股份有限公司 2024 年第三季度报告》已于同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3．审议通过《关于关于秦龙电力对延安热电提供担保的议案》
监事会同意子公司陕西秦龙电力股份有限公司（简称“秦龙电力”）为公司合并报表范围内控股子公司陕西能源（延安）圣地蓝热电有限公司（简称“延安热电”）按照股权比例承担国开行贷款的连带责任保证，担保比例为 66%，担保额度不超过 33,494.34 万元（最终以合同签订为准），并由秦龙电力根据担保管理相关规定收取延安热电担保手续费。具体内容详见《关于控股子公司陕西秦龙电力股份有限公司为其下属控股子公司提供担保的公告》，已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.《第二届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
监事会
2024年10月29日
[2024-10-28] (001286)陕西能源:关于控股子公司收到行政处罚决定书的进展公告
证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-060
陕西能源投资股份有限公司
关于控股子公司收到行政处罚决定书的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西麟北煤业
开发有限责任公司（以下简称“麟北煤业”）于 2024 年 10 月 22 日收到国家
矿山安全监察局陕西局出具的《行政处罚决定书》（陕煤安监六罚〔2024〕14043
号）。详见公司于 2024 年 10 月 23 日披露的《陕西能源投资股份有限公司关于
控股子公司收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2024-059）。
麟北煤业已按要求完成整改工作并由麟游县应急管理局现场核查验收通过，
麟北煤业具备复工复产条件。麟北煤业于 2024 年 10 月 25 日收到《麟游县应急
管理局关于陕西麟北煤业开发有限责任公司复工复产的批复》（麟应急发〔2024〕
68 号），同意麟北煤业所属煤矿于 10 月 26 日 0 时恢复正常生产。麟北煤业目
前已恢复正常生产。
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
董事会
2024年10月28日
[2024-10-23] (001286)陕西能源:关于控股子公司收到行政处罚决定书的公告
证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-059
陕西能源投资股份有限公司
关于控股子公司收到行政处罚决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西麟北煤业
开发有限责任公司（以下简称“麟北煤业”）于 2024 年 10 月 22 日收到国家矿
山安全监察局陕西局出具的《行政处罚决定书》（陕煤安监六罚〔2024〕14043号），主要内容如下：
因麟北煤业存在超定员组织生产的违法事实，国家矿山安全监察局陕西局决定给予麟北煤业以下行政处罚：责令停产整顿 3 日；组织全员学习《煤矿安全生产条例》《煤矿重大事故隐患判定标准》等法律法规，合理统筹好灾害治理和生产作业的关系，提高依法办矿、依法管矿的能力和水平，杜绝限员区域超定员作业，并依法依规严格落实；罚款人民币柒拾伍万元整（￥750,000.00）。
公司督促麟北煤业按照处罚决定书要求积极进行整改，并将引以为戒，持续督导子公司严格遵守安全生产法律法规，切实落实安全生产经营工作的各项规定，维护公司和股东利益。
本次处罚未触及《深圳证券交易所股票上市规则(2024 年修订)》第 9.5.1条、9.5.2 条规定的重大违法强制退市的情形。本次处罚预计不会对公司生产经营产生重大影响。
公司将及时就本次处罚后续进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
董事会
2024年10月23日
[2024-10-21] (001286)陕西能源:关于控股子公司收到行政处罚决定书的进展公告
证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-058
陕西能源投资股份有限公司
关于控股子公司收到行政处罚决定书的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西能源凉水
井矿业有限责任公司（以下简称“凉水井矿业”）于 2024 年 10 月 16 日收到榆
林市能源局出具的《行政处罚决定书》（陕(榆林)煤安罚〔2024〕118011 号）。
详见公司于 2024 年 10 月 18 日披露的《陕西能源投资股份有限公司关于控股子
公司收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2024-057）。
凉水井矿业已按照处罚决定书相关要求整改完毕，神木市能源局组织了现场
复查验收并上报榆林市能源局。榆林市能源局于 2024 年 10 月 18 日出具《关于
陕西能源凉水井矿业有限责任公司重大安全隐患销号的通知》（榆政能发〔2024〕126 号），同意对凉水井矿业重大安全隐患予以销号。凉水井矿业目前已恢复正常生产。
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
董事会
2024年10月21日
[2024-10-18] (001286)陕西能源:关于控股子公司收到行政处罚决定书的公告
证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-057
陕西能源投资股份有限公司
关于控股子公司收到行政处罚决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西能源凉水
井矿业有限责任公司（以下简称“凉水井矿业”）于 2024 年 10 月 16 日收到榆
林市能源局出具的《行政处罚决定书》（陕(榆林)煤安罚〔2024〕118011 号），主要内容如下：
凉水井矿业存在如下违法事实：1.未任命专职的防治水副总工程师；2.煤辅助运输大巷永久避难硐室内未悬挂物资清单牌板，压风自救装置压力表故障，一台灭火器未按期检验；3.未配备饮用水，急救药箱内药品受潮发霉未及时更换；4.胶运顺槽掘进工作面机尾皮带未安设人行过桥，不符合作业规程规定要求；5.吊挂不规范、压风供水施救装置需更换；6.多参数气体检测仪需重新标校。针对上述事项，榆林市能源局对凉水井矿业罚款合计人民币柒拾伍万元整（￥750,000.00），责令停产整顿 3 天，暂扣安全生产许可证。
收到处罚决定书后，公司高度重视，督促凉水井矿业积极予以整改。公司将引以为戒，持续督导子公司严格遵守安全生产法律法规，加强安全生产管理，强化生产经营过程管控，以更加积极的态度做好各方面工作，切实落实安全生产经营工作的各项规定，维护公司和股东利益。
本次处罚未触及《深圳证券交易所股票上市规则(2024 年修订)》第 9.5.1条、9.5.2 条规定的重大违法强制退市的情形。本次处罚预计不会对公司生产经营产生重大影响。
公司将及时就本次处罚后续进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
董事会
2024年10月18日
[2024-10-12] (001286)陕西能源:陕西能源投资股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-056
陕西能源投资股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决议案的情况。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 10 月 11 日（星期五）上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 1:00-
3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 11
日（星期五）上午 9:15 至 2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 3:00 期间的任意
时间
2．现场会议地点：西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 4 楼会议室
3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：公司董事长赵军先生
6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《陕西能源投资股份有限公司章程》《陕西能源投资股份有限公司股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共720 人，代表股份 2,724,582,800 股，占上市公司总股份的 72.6555％。其中：
1．现场出席会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 2,411,665,001 股，占公司总股份的 64.3111％；
2．网络投票情况：通过网络投票参与表决的股东及股东授权代理人共 719人，代表股份 312,917,799 股，占上市公司总股份的 8.3445％；
3．本次股东大会参加投票的中小股东及其授权委托代表 718 人，代表股份12,917,799 股，占上市公司总股份的 0.3445％。
4．公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、非职工代表监事候选人列席了本次股东大会。
5．北京市嘉源律师事务所见证律师到现场对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
审议通过《关于补选监事的议案》
总表决结果：同意 2,723,465,619 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9590％；反对 982,981 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361％；弃权 134,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049％。
中小股东投票情况如下：
同意 11,800,618 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3516％；反对 982,981 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6095％；弃权 134,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0389％。
该议案获得通过。
三、见证律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所闫思雨律师、郭蔚律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。四、备查文件
1．公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2．《北京市嘉源律师事务所关于陕西能源投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 12 日
[2024-10-10] (001286)陕西能源:陕西能源投资股份有限公司关于2024年第三季度主要运营数据的自愿性信息披露公告
证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-055
陕西能源投资股份有限公司
关于2024年第三季度主要运营数据的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年第三季度主要运营数据如下：
2024 年 2023 年 同比变化（%）
运营指标 单位
三季度 累计 三季度 累计 三季度 累计
发电量 亿千瓦时 153.80 394.79 113.68 327.75 35.29 20.45
上网电量 亿千瓦时 144.31 369.16 106.31 306.65 35.74 20.38
原煤产量 万吨 598.02 1763.40 595.18 1722.76 0.48 2.36
自产煤外销量 万吨 186.21 566.85 153.49 387.86 21.32 46.15
注：公司实施煤电一体化战略，下属煤矿产煤主要用于各电厂自用，部分自产煤对外销售
以上主要运营数据来自本公司内部统计，可能与公司定期报告披露的数据有差异，仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司未来经营状况作出预测或承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
董事会
2024年10月10日
[2024-09-28] (001286)陕西能源:陕西能源投资股份有限公司关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目完成暨募集资金专户完成注销的公告
证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-054
陕西能源投资股份有限公司
关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目完成
暨注销相关募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“陕西能源”）于 2023 年3 月 16 日取得中国证券监督管理委员会同意首次公开发行股票注册的批复文件（证监许可[2023]587 号），首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 75,000.00 万股，发行价格为每股人民币 9.60 元，共计募集资金 720,000.00 万
元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 683,455.86 万元。
上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，
并于 2023 年 4 月 4 日出具了大华验字[2023]000172 号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定，公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专用账户，并与募投项目实施主体子公司陕西清水川能源股份有限公司（以下简称“清水川能源”）、陕西能源煤炭运销有限公司（以下简称“陕能运销”）、陕西商洛发电有限公司（以下简称“商洛发电”）及保荐人、专户银行签订了募集资金多方监管协议。
截至本公告披露之日，相关募集资金专户情况如下：
序号 开户主体 开户银行 专户账号 募集资金用途 账户状态
交通银行股份有限公 611301032013 清水川能源电厂三期
1 陕西能源 司西安西五路支行 项目（2×1000MW） 本次注销
002292736
陕西能源 中信银行股份有限公 811170101352 补充流动资金项目、 存续
2 司西安分行营业部 存放超募资金
0230313
清水川能源 兴业银行股份有限公 456870100100 清水川能源电厂三期 本次注销
3 司西安吉祥路支行 项目（2×1000MW）
377661
上海浦东发展银行股
陕能运销 份有限公司西安唐延 721200788013 补充流动资金项目 本次注销
4
路支行 00002427
中信银行股份有限公 陕投商洛电厂二期 2×
商洛发电 811170101290 660MW 机组项目（超 存续
5 司西安分行营业部
0798868 募资金项目）
三、已完成募集资金投资项目情况及相关募集资金专户注销情况
公司募集资金投资项目“清水川能源电厂三期项目（2×1000MW）”#5 机
组、#6 机组已分别于 2024 年 1 月 15 日、2024 年 7 月 12 日建成投运，具体情况
详见公司于 2024 年 1 月 16 日、2024 年 7 月 13 日刊登在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告；“补充流动资金项目”已按计划实施完成。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额 1%的，可以豁免履行相关审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露。截至本公告披露日，“清水川能源电厂三期项目（2×1000MW）”对应的节余资金为 27,551,348.28 元，“补充流动资金项目”对应的节余资金为 12,410,256.90元，上述节余资金主要为募集资金存放期间产生的利息，低于项目募集资金净额的 1%，公司可豁免履行相应审议程序，将上述节余资金永久性补充公司流动资金。
鉴于陕西能源交通银行专用账户、清水川能源兴业银行专用账户、陕能运销浦发银行专用账户三个募集资金专户无后续使用计划，公司已根据上述规定将上述节余资金永久性补充公司流动资金。为减少管理成本，近期公司已办理完毕上
述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司及子公司与银行、保荐人签署的募集资金监管协议相应终止。
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
董事会
2024年9月28日
[2024-09-25] (001286)陕西能源:陕西能源投资股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-052
陕西能源投资股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2024年9月24日上午11时在陕西投资大厦十六楼会议室以通讯方式召开。
会议通知已于 2024 年 9 月 18 日以电话、书面通知等方式通知全体董事、监事及
高级管理人员。本次会议由赵军先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1．审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
为补选公司监事，公司第二届监事会第十二次会议审议通过《关于补选监事的议案》，并提请董事会召开股东大会审议。公司定于2024年10月11日（星期五）14:00在陕西投资大厦4楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西能源投资股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
董事会
2024年9月25日
[2024-09-25] (001286)陕西能源:陕西能源投资股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-051
陕西能源投资股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十二次会议于
2024 年 9 月 24 日上午 9 时在陕西投资大厦十六楼会议室以通讯方式召开。会议
通知已于 2024 年 9 月 18 日以电话、书面通知等方式通知全体监事。会议由经公
司全体监事一致同意推举的监事贺沁新先生主持。本次会议应到监事 4 人，实际出席会议的监事 4 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1．审议通过《关于补选监事的议案》
近日，王亮先生因年龄原因辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后，王亮先生将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王亮先生辞去职务自辞职申请送达公司监事会之日起生效。为保证公司监事会规范运作，保障公司治理质量，根据公司控股股东陕西投资集团有限公司推荐，现提议王琛先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会监事任期届满时止。
审议结果：经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
监事会
2024年9月25日
附件：补选监事候选人简历
附件：
补选监事候选人简历
王琛，1986年12月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，研究生
学历，哲学博士学位（商学专业经济与金融方向），先后毕业于中国人民
大学、杜伦大学及利物浦大学。2014年2月至2022年11月在陕西西咸金融控
股有限公司工作，先后担任投资专员、投资管理部经理、投资总监、副总
经理、董事（期间，2016年11月至2022年8月兼任西咸新区风险投资有限公
司董事长、总经理；2017年8月至2022年8月兼任西咸新区金控资本资产管
理有限公司董事长、总经理）；2022年11月至2023年11月任陕西西咸新区
发展集团有限公司财务管理部（资金管理中心）部长；2023年11月至今任
陕西投资集团有限公司资本运营部主任。
王琛先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%
以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是
失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票
上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2024-09-25] (001286)陕西能源:陕西能源投资股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-053
陕西能源投资股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议于 2024 年 9 月 24 日召开，会议决定于 2024 年 10 月 11 日以现场投票和网络投
票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（四）会议召开日期、时间
1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 2:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 10 月 11 日（星期五）上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 11 日（星期五）
上午 9:15 至 2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 3:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
2 、 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权
出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（六）出席对象：
1、本次股东大会的股权登记日为 2024 年 9 月 30 日。于股权登记日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（七）会议地点：西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 4 楼会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称：
本次股东大会议案编码示例表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于补选监事的议案》 √
（二）披露情况：
以上议案已经公司第二届监事会第十二次会议审议通过，内容详见 2024 年 9
月 25 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别说明：对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露；
本次会议选举因只涉及一名监事，不适用累积投票制，采用非累积投票表决方式。
三、议案编码
注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个
“总议案”，对应的议案编号为 100，股东对“总议案”进行投票视为对股东大
会需审议的所有议案表达相同意见（除累积投票议案外）。股东只对总议案进行
投票的，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。四、会议登记方式
（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
（二）登记时间：2024 年 10 月 8 日、9 日、10 日 9:00-17:00
（三）登记地点：陕西能源投资股份有限公司前台。
登记信函邮寄：证券管理部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：西安市雁塔区唐延路 45 号陕西能源投资股份有限公司
邮编：710075；
传真号码：029-63355332。
（四）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http:// wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）会议咨询：公司证券管理部
联系人：任还元
联系电话：029-63355307
传真：029-63355332
（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。 （三）相关附件
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：2024 年第一次临时股东大会股东参会登记表
附件三：授权委托书
七、备查文件
公司第二届监事会第十二次会议决议
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
董事会
2024年9月25日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1．普通股投票代码与投票简称：投票代码：361286；投票简称：陕能投票
2．填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2024年10月11日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月11日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年10月11日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。
附件二：
陕西能源投资股份有限公司
2024年第一次临时股东大会股东登记表
身份证号/
姓名/名称 营业执照号
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：
1．本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
2．已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。
3．请用正楷字完整填写本登记表。
4．上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
陕西能源投资股份有限公司2024年第一次临时股东大会
授权委托书
致：陕西能源投资股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表委托人出席陕西能源投资股份有限公
司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。
备注 同意 反对 弃权
议案编码 议案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票议案 √
外的所有议案
非累积投票
议案
1.00 《关于补选监事的议案》 √
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号：
委托人持有性质和数量：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
附注：
1．对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”作出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
2．自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。
3．请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。4．本授权委托书的复印
[2024-09-10] (001286)陕西能源:关于竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权的进展公告
证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-050
陕西能源投资股份有限公司
关于竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 24 日成功
竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权，具体内容详见 2024 年 5 月 25 日披露于公司
信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于竞得甘肃省环县钱
阳山煤矿采矿权的公告》（公告编号：2024-033）。2024 年 6 月 17 日，公司披
露了与甘肃省自然资源厅签订的《采矿权出让合同》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权的进展公告》（公告编号：2024-036）。
二、交易进展情况
甘肃省自然资源厅 2024 年 3 月 19 日发布的《关于深化矿产资源管理改革及
进一步完善勘查开采登记工作的通知》中明确：“公开出让的采矿权，在提交新立报件时可暂不提交矿产资源开发与恢复治理方案，审批机关颁发两年有效期的采矿许可证。在有效期内完成矿产资源开发与恢复治理方案的编制和评审，确定矿山服务年限和开采方式后按照相关要求开展矿山建设等工作。”
近日，公司收到甘肃省自然资源厅核发的《采矿许可证》（证号：C6200002024081150157312），主要内容如下：
采矿权人：陕西能源投资股份有限公司
地址：陕西省榆林市高新技术产业园区沙河路 152 号盛高时代写字楼
矿山名称：陕西能源投资股份有限公司钱阳山煤矿
经济类型：股份有限公司
有效期限：贰年 自 2024 年 08 月 20 日至 2026 年 08 月 19 日
开采矿种：煤
开采方式：地下开采
生产规模：800 万吨/年
矿区面积：120.628 平方公里
三、风险提示
公司尚需在该采矿许可证 2 年有效期内完成矿产资源开发与恢复治理方案的编制和评审，确定矿山服务年限和开采方式。公司尚需办理项目核准和开工建设等相关手续后，方可开工建设，各项手续办理时间存在不确定性。生产规模最终以相关部门批复为准。
公司将持续关注后续进展，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
甘肃省自然资源厅核发的《采矿许可证》
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
董事会
2024年9月10日
[2024-08-31] (001286)陕西能源:关于向控股子公司提供财务资助的进展公告
证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-049
陕西能源投资股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
公司第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于向麟北煤业提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司本年向陕西麟北煤业开发有限责任公司（以下简称“麟北煤业”）提供总额度不超过 29 亿元的财务资助，用于其置换本年到期委托贷款，借款期限 12 个月，借款年利率 3.6%（不低于公司上年度对外融资平均贷款
利率及被资助对象外部融资平均贷款利率），具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披
露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向陕西麟北煤业开发有限责任公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
二、被资助对象基本情况
1.基本情况
公司名称 陕西麟北煤业开发有限责任公司
统一社会信用 91610329567112759J
代码
成立时间 2010 年 12 月 29 日
注册资本 156,829.7522 万元人民币
实收资本 156,829.7522 万元人民币
法定代表人 李红选
注册地和主要 陕西省宝鸡市麟游县两亭镇崖窑村
生产经营地
企业类型 其他有限责任公司
煤炭开采、洗选、销售；化工产品（易制毒、监控、危险化学
品除外）生产及销售；电力生产供应；水生产供应；通用设
备、专用设备制造、修理及销售；建材加工及销售；矿区铁
路、公路及基础设施经营管理；矿业技术开发、转让、培训
及咨询服务；职业技能培训；应急救援服务；卫生医疗服务；
经营范围 商业服务；车辆停放服务；废旧物资的加工、利用及销售；
服装、劳保用品的加工、利用及销售；自营和代理各类商品
和技术的进出口业务（国家限制或禁止公司经营的商品和技
术除外）；房屋、设备租赁；铁路、道路货物运输；装卸搬
运；日用百货销售；物业管理；住宿餐饮。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构 公司持股 63.5988%，煤田地质持股 12.1711%，宝鸡热力持股
16.5785%，陕煤集团持股 7.6516%，受公司控制。
2. 股权结构及控制关系
3. 主要财务数据
截至 2023 年 12 月 31 日，麟北煤业经审计的资产总额 1,012,801.47 万元，
负债总额 778,712.49 万元，所有者权益 234,088.98 万元。2023 年度实现净利润
44,603.24 万元。
4. 主营业务
麟北煤业主营业务为煤炭的开采、洗选及销售。
5. 经查询，麟北煤业不属于失信被执行人。
6. 其他股东未提供财务资助的原因
公司其他股东因自身经营情况和资金安排，本次未能按出资比例相应提供财务资助及担保。公司持有麟北煤业 63.5988%股权，对其具有实质的控制和影响，本次借款利率不低于公司上年度对外融资平均贷款利率，公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、财务资助进展情况
2024 年 7 月 16 日，公司与麟北煤业签署了首笔《现金管理电子委贷子协
议》，自合同签署之日至 2025 年 9 月 30 日，公司向麟北煤业提供总额为 6 亿元
的财务资助，本次借款利率 3.6%，具体内容详见 2024 年 7 月 17 日披露于《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股子公司提供财务资助的进展公告》。
2024 年 8 月 30 日,公司与麟北煤业签署了第二笔《现金管理电子委贷子协
议》，自合同签署之日至 2025 年 11 月 30 日，公司按照麟北煤业正常生产经营
的资金需求，分批向麟北煤业提供总额为23亿元的财务资助，本次借款利率3.6%，主要内容如下：
1.财务资助金额：总额度为 23 亿元，在额度范围根据实际经营需要分笔给付，到期还本。
2.资金用途：用于麟北煤业置换公司向其上年发放本年到期的委托贷款。
3.借款利率：借款年利率为 3.6%（不低于公司上年度对外融资平均贷款利率），每一笔借款的利息应按照实际发生的天数在一年 360 天的基础上计算。
4.其他约定：麟北煤业根据生产经营及资金情况可选择提前或者分期归还本息，利息以实际使用天数计算，利率不变。公司也可根据自身需要提前收回借款，利息以实际使用天数计算，利率不变。
至此，公司与麟北煤业关于提供总额度不超过 29 亿元的财务资助协议已全部签署完毕，麟北煤业将按照上年度签署的《现金管理电子委贷子协议》和相关业务申请文件中贷款实际到期日逐笔置换本年到期委托贷款，每笔借款期限均为12 个月，借款年利率 3.6%。
四、财务资助风险分析及风控措施
麟北煤业为公司控股子公司，公司全面参与其生产经营管理，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。麟北煤业已启动银行贷款融资，融资款到位后，将优先偿还公司借款。公司在提供财务资助的同时，将加强对麟北煤业的经营管理，积极跟踪其日常生产经营情况，加强对其资金使用情况的监督，控制资金风险，确保资金安全。
本次借款主要用于麟北煤业委托贷款到期置换，有助于缓解麟北煤业资金压
力，促进麟北煤业及公司整体生产经营平稳运行，提升公司整体盈利能力。本次财务资助风险处于公司可控范围之内，不影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。
五、公司上年度对该资助对象提供财务资助情况及累计提供财务资助金额及逾期金额
2023 年度，公司向麟北煤业提供财务资助累计发生额为 29 亿元，全部为公
司向其发放的委托贷款，截至 2023 年末，公司向麟北煤业提供的财务资助余额为 29 亿元整。本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额不超过 29 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 12.50%。截至目前，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为 0，不存在提供财务资助逾期未收回情形。
六、备查文件
《现金管理电子委贷子协议》。
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
董事会
2024年8月31日
[2024-08-27] (001286)陕西能源:陕西能源投资股份有限公司关于质量回报双提升行动方案的公告
证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-048
陕西能源投资股份有限公司
关于“质量回报双提升”行动方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场稳信心”的指导思想，切实落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护陕西能源投资股份有限公司（以下简称“陕西能源”或“公司”）全体股东利益，公司管理层将持续提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发展，积极回馈广大投资者。为此，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体如下：
一、 聚焦主责主业，推动高质量发展
陕西能源是陕西省属煤炭资源电力转化的龙头企业，是国务院国资委确定的第一批深化国企改革“双百企业”。近年来，公司始终践行煤电一体化战略发展路径，依托煤炭资源优势，优化煤电协同，强化组织生产，不断凸显煤电一体化核心竞争力，同时持续发挥成本管控优势和资源资本优势，紧抓项目建设，拓展业务领域，持续壮大主责主业。2021年至2023年，公司销售毛利率、销售成本率、净资产收益率、每股收益等核心指标稳居同行业上市公司前列，实现营业收入复合增长率12.11%、归属于母公司股东的净利润复合增长率151.53%、利润总额复合增长率70.85%，经营业绩持续稳健。
未来，公司将依托西部和陕西煤炭等资源优势，围绕主责主业，以新型能源体系布局为导向，以煤炭清洁高效利用为目标，拓展发展空间、优化产业布局、延伸产业链条，不断巩固发展优势、夯实增长后劲，提升公司煤电一体化核心竞争力，高质量融入新型电力系统，服务国家能源安全。
二、 夯实公司治理，强化规范运作
公司持续完善法人治理结构，形成了“结构合理、优势互补、协作高效”的运作管理体系，促进股东会、董事会、监事会、管理层的“三会一层”治理结构高效运行。充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”和专门委员会“事前研判、风险控制、决策优化”的专业作用，提升决策的科学性及合理性，规范公司与股东的权利义务，严控治理边界，引导中小股东积极参与公司治理与决策，增强中小股东的股东权利实现。
未来，公司将以规范公司治理为核心，不断提升规范运作意识，优化治理机制、健全内部控制体系、强化风险管理，进一步提升经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，为公司股东合法权益提供有力保障。
三、 规范信息披露，做好投关管理
公司围绕信息披露和投资者关系，不断提高信息披露的有效性和透明性，构建高质量合规信息披露体系，采用多渠道、多形式的投资者关系管理方式，构建了以投资者为本的多维度、立体式的沟通渠道。公司通过投资者热线、互动易、官方邮箱、业绩说明会、机构投资者业绩交流会、路演、反路演以及参加券商策略会等多种方式与投资者深度交流，努力实现信息的全方位触达投资者，全力构建真实透明合规的上市公司形象。
未来，公司将坚持真实、准确、完整、及时的公平披露原则，不断提升信息披露质量，开展更多形式丰富的投资者关系管理活动，高效传递公司内部治理信息和市场投资价值，努力为投资者的投资价值判断提供充分依据，切实保护投资者，特别是中小投资者的合法利益。
四、 以投资者为本，共享高质量发展成果
公司不断提升投资者回报意识，自2023年上市以来，坚持了高比例分红政策，累计实施现金分红26.63亿元，占累计归属于母公司净利润比例高达52.96%，占首次发行股票并上市募集资金的36.99%，以良好经营业绩和持续稳定的股利分配政策回报股东，持续彰显内在发展动力和长期投资价值。
未来，公司将始终坚持以投资者为本的理念，构建“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，实现业绩增长与股东回报的动态平衡，以良好的经营业绩和分红政策保障投资者利益，推进上市公司的高质量发展。
“提升上市公司质量和投资价值”是上市公司义务。公司将积极响应“质量回报双提升”专项活动，不断落实本方案的相关举措，稳步提升内部治理和经营业绩，实现公司高质量发展，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。
陕西能源投资股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日
[2024-08-24] (001286)陕西能源:陕西能源投资股份有限公司关于监事会主席辞职的公告
证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-047
陕西能源投资股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到王亮先生的书面辞职报告。王亮先生因年龄原因辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后，王亮先生将不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王亮先生辞去职务自辞职申请送达公司监事会之日起生效。王亮先生辞职未导致公司监事会低于法定最低人数，不会影响监事会和公司经营的正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营产生影响。公司监事会将按法定程序尽快增补新的监事人选。
截至本公告披露日，王亮先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司董事会及公司监事会无意见分歧，亦无与其本人辞任有关的任何事项须提请公司股东注意。
王亮先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对王亮先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 24 日
[2024-08-21] (001286)陕西能源:半年报监事会决议公告
证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-045
陕西能源投资股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十一次会议于
2024 年 8 月 20 日上午 11 时在陕西投资大厦十六楼会议室以现场方式召开。会
议通知已于 2024 年 8 月 9 日以电话、书面通知等方式通知全体监事。会议由公
司监事会主席王亮先生主持。本次会议应到监事5人，实际出席会议的监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议逐项审议并通过了以下议案：
1．审议通过《关于审议 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《陕西能源投资股份有限公司2024 年半年度报告》《陕西能源投资股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《陕西能源投资股份有限公司 2024 年半年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《陕西能源投资股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2．审议通过《关于审议公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
监事会认为，公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的情形，不存在违反法律法规及损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。
《陕西能源投资股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3．审议通过《关于审议陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》
经评估审查，陕西投资集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）严格按照中国银行保险监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好。同时，财务公司制订了风险控制制度，以保障在财务公司存款的安全，积极防范、及时控制和化解存款风险。公司监事会同意:根据公司对财务公司风险管理的了解和评价，财务公司在风险管理方面不存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务存在风险问题的可能性较低。后续公司仍将持续关注财务公司，并按照《陕西能源在陕西投资集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案》相关规定，不断识别和评估风险因素，防范和控制风险。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。
《关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4．审议通过《关于发放领导班子成员 2023 年稳增长工作专项奖励的议案》
监事会对《关于发放领导班子成员 2023 年稳增长工作专项奖励的议案》进
行了审核，同意对公司领导班子成员 2023 年稳增长工作专项奖励进行兑现，金额共计 48.00 万元。
审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第二届监事会第十一次会议决议
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
监事会
2024年8月21日
[2024-08-21] (001286)陕西能源:半年报董事会决议公告
证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-044
陕西能源投资股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议于 2024 年 8 月 20 日上午 9 时在陕西投资大厦十六楼会议室以现场方式召开。
会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以电话、书面通知等方式通知全体董事、监事及
高级管理人员。本次会议由赵军先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议并通过了以下议案：
1．审议通过《关于<陕西能源投资股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘
要>的议案》
《陕西能源投资股份有限公司 2024 年半年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《陕西能源投资股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2．审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
报告全文详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西能源投资股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3．审议通过《关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》
审议本议案时，公司关联董事赵军、王栋、王建利已回避表决。
《关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本事项已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。
审议结果：经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4．审议通过《关于发放领导班子成员 2023 年稳增长工作专项奖励的议案》
综合考虑公司 2023 年度经营业绩增长及领导班子成员的考核情况，董事会同意对公司领导班子成员发放 2023 年稳增长工作专项奖励，总金额共计 48.00万元。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第二届董事会第十七次会议决议
2. 2024 年第二次独立董事专门会议决议
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
董事会
2024年8月21日
[2024-08-21] (001286)陕西能源:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.41元
每股净资产: 6.27764元
加权平均净资产收益率: 6.47%
营业总收入: 105.75亿元
归属于母公司的净利润: 15.41亿元
[2024-07-17] (001286)陕西能源:关于向控股子公司提供财务资助的进展公告
证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-043
陕西能源投资股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
公司第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于向陕西麟北煤业开发有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司本年向陕西麟北煤业开发有限责任公司（以下简称“麟北煤业”）提供总额度不超过 29 亿元的财务资助，用于其置换本年到期委托贷款，借款期限 12 个月，借款年利率 3.6%（不低于公司上年度对外融资平均贷款利率及被资助对象外部融资平均贷款利率），具体内容
详见 2024 年 4 月 26 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向陕西麟北煤业开发有限责任公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
二、被资助对象基本情况
1.基本情况
公司名称 陕西麟北煤业开发有限责任公司
统一社会信 用 91610329567112759J
代码
成立时间 2010 年 12 月 29 日
注册资本 156,829.7522 万元人民币
实收资本 156,829.7522 万元人民币
法定代表人 李红选
注册地和主 要 陕西省宝鸡市麟游县两亭镇崖窑村
生产经营地
企业类型 其他有限责任公司
煤炭开采、洗选、销售；化工产品（易制毒、监控、危险化学
品除外）生产及销售；电力生产供应；水生产供应；通用设
备、专用设备制造、修理及销售；建材加工及销售；矿区铁
路、公路及基础设施经营管理；矿业技术开发、转让、培训
及咨询服务；职业技能培训；应急救援服务；卫生医疗服务；
经营范围 商业服务；车辆停放服务；废旧物资的加工、利用及销售；
服装、劳保用品的加工、利用及销售；自营和代理各类商品
和技术的进出口业务（国家限制或禁止公司经营的商品和技
术除外）；房屋、设备租赁；铁路、道路货物运输；装卸搬
运；日用百货销售；物业管理；住宿餐饮。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构 公司持股 63.5988%，煤田地质持股 12.1711%，宝鸡热力持股
16.5785%，陕煤集团持股 7.6516%，受公司控制。
2. 股权结构及控制关系
3. 主要财务数据
截至 2023 年 12 月 31 日，麟北煤业经审计的资产总额 1,012,801.47 万元，
负债总额 778,712.49 万元，所有者权益 234,088.98 万元。2023 年度实现净利
润 44,603.24 万元。
4. 主营业务
麟北煤业主营业务为煤炭的开采、洗选及销售。
5. 经查询，麟北煤业不属于失信被执行人。
6. 其他股东未提供财务资助的原因
公司其他股东因自身经营情况和资金安排，本次未能按出资比例相应提供财务资助及担保。公司持有麟北煤业 63.5988%股权，对其具有实质的控制和影响，本次借款利率不低于公司上年度对外融资平均贷款利率，公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、财务资助进展情况
为保证麟北煤业正常生产经营的资金需求，公司于 2024 年 7 月 16 日与麟北
煤业签署了首笔《现金管理电子委贷子协议》，自合同签署之日至 2025 年 9 月30 日，公司向麟北煤业提供总额为 6 亿元的财务资助，本次借款利率 3.6%，主要内容如下：
1.财务资助金额：总额度为 6 亿元，在额度范围根据实际经营需要分笔给付，
到期还本。
2.资金用途：用于麟北煤业置换公司向其上年发放本年到期的委托贷款。
3.借款利率：借款年利率为 3.6%（不低于公司上年度对外融资平均贷款利
率），每一笔借款的利息应按照实际发生的天数在一年 360 天的基础上计算。
4.其他约定：麟北煤业根据生产经营及资金情况可选择提前或者分期归还本息，利息以实际使用天数计算，利率不变。公司也可根据自身需要提前收回借款，利息以实际使用天数计算，利率不变。
四、财务资助风险分析及风控措施
麟北煤业为公司控股子公司，公司全面参与其生产经营管理，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。麟北煤业已启动银行贷款融资，融资款到位后，将优先偿还公司借款。公司在提供财务资助的同时，将加强对麟北煤业的经营管理，积极跟踪其日常生产经营情况，加强对其资金使用情况的监督，控制资金风险，确保资金安全。
本次借款主要用于麟北煤业委托贷款到期置换，有助于缓解麟北煤业资金压力，促进麟北煤业及公司整体生产经营平稳运行，提升公司整体盈利能力。本次财务资助风险处于公司可控范围之内，不影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。
五、公司上年度对该资助对象提供财务资助情况及累计提供财务资助金额及逾期金额
2023 年度，公司向麟北煤业提供财务资助累计发生额为 29 亿元，全部为公
司向其发放的委托贷款，截至 2023 年末，公司向麟北煤业提供的财务资助余额为 29 亿元整。本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额不超过 29 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 12.50%。截至目前，公司及其控股子公司
对合并报表外单位提供财务资助总余额为 0，不存在提供财务资助逾期未收回情形。
六、备查文件
《现金管理电子委贷子协议》。
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
董事会
2024年7月17日
[2024-07-13] (001286)陕西能源:关于清水川能源电厂三期项目(2×1000MW)第二台机组通过168小时试运行的自愿性披露公告
证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-042
陕西能源投资股份有限公司
关于清水川能源电厂三期项目（2×1000MW）
第二台机组通过168小时试运行的自愿性披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）清水川能源电厂三期项目
（2×1000MW）第二台机组（6 号机组，1000MW）于 2024 年 7 月 12 日顺利通过
168 小时连续满负荷试运行。至此，清水川能源电厂三期项目两台 1000MW 机组全部建成投运。
清水川能源电厂三期项目（2×1000MW）为陕北-湖北±800kV 直流通道配套
电源点。项目全部建成投运将进一步提升公司外送装机规模和煤电一体化装机规模。
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 13 日
[2024-07-09] (001286)陕西能源:关于2024年第二季度主要运营数据的自愿性信息披露公告
证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-041
陕西能源投资股份有限公司
关于2024年第二季度主要运营数据的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年第二季度主要运营数据如下：
2024 年 2023 年 同比变化（%）
运营指标 单位
二季度 累计 二季度 累计 二季度 累计
发电量 亿千瓦时 108.27 240.99 94.82 214.07 14.18 12.58
上网电量 亿千瓦时 96.38 221.04 88.71 200.34 8.65 10.33
原煤产量 万吨 570.58 1165.38 517.10 1127.58 10.34 3.35
自产煤外销量 万吨 223.55 380.64 119.57 234.37 86.96 62.41
注：公司实施煤电一体化战略，下属煤矿产煤主要用于各电厂自用，部分自产煤对外销售
以上主要运营数据来自本公司内部统计，可能与公司定期报告披露的数据有差异，仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司未来经营状况作出预测或承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
董事会
2024年7月9日
[2024-06-19] (001286)陕西能源:关于收购国电投(信丰)发电有限公司51%股权的进展公告
证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-040
陕西能源投资股份有限公司
关于收购国电投（信丰）发电有限公司51%股权的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟收购国电投（信丰）发电有限公司 51%股权并投资建设信
丰电厂二期 2×1000MW 机组项目的议案》，并于 2024 年 6 月 17 日在指定媒体披
露了《陕西能源投资股份有限公司关于拟收购国电投（信丰）发电有限公司 51%股权并投资建设信丰电厂二期 2×1000MW 机组项目的公告》（公告编码：2024-038），详述了公司拟出资 3,843.85 万元，分别收购国电投（赣州）能源有限公司持有的国电投（信丰）发电有限公司（以下简称“信丰发电”）50%股权、信丰县城市投资控股集团有限责任公司持有的信丰发电 1%股权事项的具体情况。
二、交易进展情况
（一）完成协议签署
近日，公司与交易对方就信丰发电股权收购事项签订了《股权转让协议》。根据相关协议，公司出资 3,843.85 万元，以 3,768.48 万元收购国电投（赣州）能源有限公司持有的信丰发电 50%股权、以 75.37 万元收购信丰县城市投资控股集团有限责任公司持有的信丰发电 1%股权（最终交易价款依据审计报告据实调整股权转让价款）。
（二）完成工商变更
2024 年 6 月 18 日，信丰发电完成工商变更登记手续。变更后信息如下：
企业名称：陕投(赣州)信丰能源发展集团有限公司
统一社会信用代码：91360722MACB9N22X6
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：张正峰
注册资本：贰拾亿元整
成立日期：2023 年 03 月 22 日
住所：江西省赣州市信丰县嘉定镇圣塔路 28 号
经营范围：许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务，煤炭开采，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，电气安装服务，道路货物运输(不含危险货物)，水路普通货物运输，公共铁路运输(依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:风力发电技术服务，煤炭及制品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程管理服务，工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)，通用设备修理，电气设备修理，电子、机械设备维护(不含特种设备)，网络技术服务，发电技术服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），再生资源销售，供冷服务，热力生产和供应(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
三、备查文件
工商登记变更后《营业执照》。
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 19 日
[2024-06-18] (001286)陕西能源:陕西能源投资股份有限公司2023年年度权益分派实施公告
证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-039
陕西能源投资股份有限公司
2023年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1．陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配方
案已经 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，具体内容详见公
司 2024 年 5 月 18 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号 2024-030）。
截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本 3,750,000,000 股。在提取法定盈余公
积后，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），拟派发现金红利总金额为 1,350,000,000 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，公司剩余未分配利润结转至 2024 年度。
2．本次分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化；若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定不变的原则对分派比例进行调整。
3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4．本次分红派息时间距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 3,750,000,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派 3.600000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股
通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.240000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.720000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.360000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 25 日，除权除息日为：2024 年 6
月 26 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024
年 6 月 26 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2．以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****442 陕西投资集团有限公司
2 08*****533 长安汇通集团有限责任公司
3 08*****167 陕西榆林能源集团汇森投资管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 6 月 17 日至登记日：2024 年 6
月 25 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方式
咨询机构：公司证券管理部
咨询地址：陕西省西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 18 层
咨询联系人：任还元
咨询电话：029-63355307
咨询传真：029-63355307
咨询邮箱：sngf@sngfvip.com.cn
七、备查文件
1．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2．公司第二届董事会第十四次会议决议；
3．公司 2023 年度股东大会决议。
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 18 日
[2024-06-17] (001286)陕西能源:2024-038关于拟收购国电投(信丰)发电有限公司51%股权并投资建设信丰电厂二期2×1000MW机组项目的公告
证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-038
陕西能源投资股份有限公司
关于拟收购国电投（信丰）发电有限公司51%股权并 投资建设信丰电厂二期2×1000MW机组项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概况
陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 16 日召开
第二届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于拟收购国电投（信丰）发电有限公司 51%股权并投资建设信丰电厂二期 2×1000MW 机组项目的议案》，公司拟出资 3,843.85 万元，分别收购国电投（赣州）能源有限公司（以下简称“交易对方”）持有的国电投（信丰）发电有限公司（以下简称“信丰发电”、“项目单位”或“标的公司”）50%股权、信丰县城市投资控股集团有限责任公司（以下简称“交易对方”）持有的信丰发电 1%股权。收购完成后，公司合计持有信丰发电 51%的股权，信丰发电将成为公司控股子公司。在完成上述收购后，公司将投资建设信丰电厂二期 2×1000MW 机组项目（以下简称“信丰电厂二期项目”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》及《陕西能源投资股份有限公司章程》的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。
本次交易不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）国电投（赣州）能源有限公司的基本情况
1.公司名称：国电投（赣州）能源有限公司
2.统一社会信用代码：91360702MAC72R5D8P
3.法定代表人：朱传鹏
4.成立日期：2023 年 1 月 6 日
5.注册资本：50,000 万元
6.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7.注册地址：江西省赣州市章贡区橙香大道与筠门岭路交汇处 F25-3 地块嘉福中心售楼处 3 楼
8.经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，发电业务、输电业务、供（配）电业务，道路货物运输（不含危险货物），供电业务，供暖服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售，发电技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，风力发电技术服务，太阳能发电技术服务，输配电及控制设备制造，余热发电关键技术研发，热力生产和供应，工程管理服务，专用设备修理，太阳能热利用产品销售，太阳能热发电产品销售，集中式快速充电站，充电桩销售，机动车充电销售，充电控制设备租赁，电动汽车充电基础设施运营，智能输配电及控制设备销售，水污染治理，大气污染治理，土壤污染治理与修复服务，承接总公司工程建设业务，招投标代理服务，工业互联网数据服务，信息系统集成服务，智能控制系统集成，人工智能基础资源与技术平台，供冷服务，再生资源销售，国内贸易代理，非金属矿及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9.国电投（赣州）能源有限公司与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，为国家电投集团海南电力有限公司下属公司。
（二）信丰县城市投资控股集团有限责任公司的基本情况
1.企业名称：信丰县城市投资控股集团有限责任公司
2.统一社会信用代码：91360722MA38M3JRXW
3.法定代表人：李光文
4.成立日期：2019 年 5 月 30 日
5.注册资本：20,000 万元
6.企业类型：其他有限责任公司
7.注册地址：江西省赣州市信丰县嘉定镇南山东路与阳明中路交汇路口处
8.经营范围：一般项目：土地整治服务，工程管理服务，市政设施管理，企业管理，生态恢复及生态保护服务，土壤污染治理与修复服务，园林绿化工程施工，以自有资金从事投资活动，城乡市容管理，停车场服务，金属矿石销售，非金属矿及制品销售，矿物洗选加工，森林经营和管护，树木种植经营，木材销售，建筑用石加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9.信丰县城市投资控股集团有限责任公司与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，其实际控制人为信丰县人民政府。
三、标的公司基本情况
2023 年，国家电力投资集团有限公司（以下简称“国电投”）与赣州市人民政府签署协议，由国电投联合地方国企共同投资建设运营信丰二期煤电新能源一体化项目，以信丰电厂二期项目为基础，配套建设新能源项目及抽水蓄能项目。
根据江西省发改委《关于国家电投信丰电厂 2×1000MW 机组工程项目核准的批复》（赣发改能源〔2023〕512 号）的文件要求，项目单位是落实煤炭与煤电联营、煤电与可再生能源联营(以下简称“两个联营”)的实施主体和安全责任主体，在“两个联营”一体化项目方案(以下简称“一体化方案”)完成报备后，项目单位要严格按照“一体化方案”明确的时间节点、工作要求完成各项工作任务。
标的公司基本情况如下：
1.企业名称：国电投（信丰）发电有限公司
2.统一社会信用代码：91360722MACB9N22X6
3.法定代表人：朱传鹏
4.成立日期：2023 年 3 月 22 日
5.注册资本：200,000 万元
6.企业类型：其他有限责任公司
7.注册地址：江西省赣州市信丰县嘉定镇圣塔路 28 号
8.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，煤炭开采，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务，太阳能发电技术服务，煤炭及制品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广，工程管理服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），通用设备修理，电气设备修理，电子、机械设备维护（不含特种设备），网络技术服务，发电技术服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9.股权结构：国电投（赣州）能源有限公司持股 50%；赣州市国有资产投资集团有限公司持股 30%；信丰县城市投资控股集团有限责任公司持股 20%。
10.资本金实缴情况：截至 2024 年 4 月 30 日，各股东按比例实缴资本金合
计 7,500 万元。
11.财务状况：截至 2024 年 4 月 30 日，信丰发电合并财务报表资产总额
25,093.21 万元，负债总额 17,589.68 万元，所有者权益 7,503.53 万元。2024
年 1-4 月营业收入 91,012.57 元，利润总额 18,297.41 元，净利润 22,556.56
元；母公司资产总额 23,787.14 万元，负债总额 16,285.57 万元，所有者权益
7,501.57 万元。2024 年 1-4 月营业收入 2,830.20 元，利润总额 3,465.26 元，
净利润 3,465.26 元。
12.对外投资情况：截至目前，信丰发电对外投资 5 户子公司，主要情况如下：
序 公司名称 设立时间 注册资本 持股比 主营业务
号 （万元） 例
1 龙南市赣江新能源有限公司 2023年10月 5000 100% 新能源发电
2 定南县赣江新能源有限公司 2023 年 9 月 5000 100% 新能源发电
3 全南县赣江新能源有限公司 2023年10月 5000 100% 新能源发电
4 江西芳洲新能源科技有限公司 2021 年 8 月 200 100% 新能源发电
5 安远县赣江新能源有限公司 2024 年 3 月 1000 51% 新能源发电
四、拟建设信丰电厂二期 2×1000MW 机组项目基本情况
1.项目单位：国电投（信丰）发电有限公司
2.项目地址：赣州市信丰县大塘埠镇境内
3.项目核准情况：信丰电厂二期项目已取得江西省发改委《关于国家电投信丰电厂 2×1000MW 机组工程项目核准的批复》（赣发改能源〔2023〕512 号）。
建设容量已纳入国家《“十四五”电力发展规划》。
4.建设内容：信丰电厂二期项目主要建设 2×1000MW 超超临界二次再热燃煤
发电机组，并配套建设卸煤铁路约 1.7 公里、2 座 15.8 万吨条形煤场。
5.手续进展：信丰电厂二期项目已于 2023 年 7 月取得核准批复，项目前期
工作已全部完成，达到了开工条件。
6.投资金额：本项目计划总资金为 789,637 万元， 项目资本金占总投资的
比例为 20%，其余 80%通过贷款融资。
五、投资目的和对公司的影响
信丰电厂二期 2×1000MW 机组项目建设受到江西省、赣州市的高度重视，目前已具备开工建设条件。并购国电投（信丰）发电有限公司并投资建设信丰二期项目，有利于进一步扩大公司电力装机规模，对公司经营业绩预计有一定的提升作用。
六、风险提示
1.本次收购事项后续尚需签订股权转让协议、完成工商变更登记等程序，敬请关注后续相关进展公告。
2.信丰电厂二期项目在未来经营过程中可能面临宏观经济、行业政策变化、市场竞争环境、运营管理整合等诸多不确定因素，从而影响其盈利能力，存在影响公司财务指标的风险。
敬请广大投资者注意风险。
七、备查文件
公司第二届董事会第十六次会议决议
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
董事会
2024年6月17日
[2024-06-17] (001286)陕西能源:关于竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权的进展公告
证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-036
陕西能源投资股份有限公司
关于竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 24 日以
3,735.00 万元成功竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权，具体内容详见 2024 年 5月 25 日披露于公司信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权的公告》（公告编号：2024-033）。
二、交易进展情况
2024 年 6 月 13 日，公司与甘肃省自然资源厅签订了《采矿权出让合同》（合
同编号：C6200002024026 号），合同的主要内容如下：
1、交易双方：
甲方：甘肃省自然资源厅
乙方：陕西能源投资股份有限公司
2、采矿权基本情况
(一)开采项目名称：甘肃省环县钱阳山煤矿；
(二)开采矿种：煤矿；
(三)地理位置(所在行政区域)：庆阳市环县；
(四)面积:121.1518 平方千米。
3、评审备案的资源储量
资源储量：101983.98 万吨；
4、矿业权出让收益
根据《采矿权出让合同》第五条规定：本合同签订后，乙方按采矿权挂牌成交价一次性缴纳人民币（大写）叁仟柒佰叁拾伍万元整（￥3735 万元）；在矿山
开采时，按 2.4%的矿业权出让收益率逐年缴纳采矿权出让收益（逐年缴纳的采矿权出让收益=年度矿产品销售收入×矿业权出让收益率）。
5、申请办理采矿权
根据《采矿权出让合同》第八条规定：自取得缴款凭证之日起 2 年内（因生态环境保护等不可抗力原因影响的，时间顺延），乙方应向甲方提交以下材料（遇相关政策法规调整的，应按要求增减），申请办理采矿权登记（具体报件要求见甘肃政务服务网）。
（1）采矿权新立申请登记书及电子报盘；
（2）矿业权出让收益（价款）缴纳或有偿处置证明材料；
（3）市（州）自然资源主管部门核查意见；
（4）申请人的企业营业执照副本；
（5）矿产资源开发与恢复治理方案、审查意见及公告结果；
（6）招标拍卖挂牌公告、成交确认书、出让合同等资料；
（7）发改部门出具的项目核准文件（仅煤矿)；
（8）采矿权登记申请报告。
未取得采矿权的，乙方不得在出让范围内开采矿产资源，擅自开采的，承担相应法律责任。
根据《采矿权出让合同》第九条规定：对乙方提交申请材料符合要求的采矿权登记申请，甲方应在法定时限内为乙方办理采矿权登记手续。
本合同签订生效后，甲方不应将全部或部分本合同约定的矿区范围内的采矿权或者探矿权另行向第三方出让，依据相关规定同一区域可以按照不同矿种分别设置探矿权、采矿权的情形除外。
6、权益
根据《采矿权出让合同》第十条规定：乙方取得采矿权后，依法享有在登记的开采区域、期限内开采有关矿产资源的权利。依法依规加快办理开发、环保、安全等方面的相关手续，确保矿山建设投资，5 年内投入生产，加快矿产资源开发。
三、风险提示
公司尚需办理项目核准和开工建设等相关手续后，方可开工建设，各项手续
办理时间存在不确定性。
公司将持续关注后续进展，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《采矿权出让合同》（合同编号：C6200002024026 号）
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
董事会
2024年6月17日
[2024-06-17] (001286)陕西能源:陕西能源投资股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-037
陕西能源投资股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议于 2024 年 6 月 16 日上午 9 时在陕西投资大厦十六楼会议室以通讯方式召开。
会议通知已于 2024 年 6 月 12 日以电话、书面通知等方式通知全体董事、监事及
高级管理人员。本次会议由赵军先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议并通过了以下议案：
1．审议通过《关于拟收购国电投（信丰）发电有限公司 51%股权并投资建
设信丰电厂二期 2×1000MW 机组项目的议案》
经审议，董事会同意收购国电投（赣州）能源有限公司、信丰县城市投资控股集团有限责任公司分别持有国电投（信丰）发电有限公司的 50%、1%股权，同意在资产评估结果的基础上确定收购价格，其中：50%股权对应收购对价为：3768.48 万元；1%股权对应收购对价为：75.37 万元。股权交割后，将依据评估
基准日（2024 年 4 月 30 日）至工商变更登记之日经审计的期间损益调整收购价
款。
董事会同意在完成上述收购后，投资建设信丰电厂二期 2×1000MW 机组项目。该项目动态投资约 789,637 万元。
本次收购及投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟收购国电投（信丰）发电有限公司51%股权并投资建设信丰电厂二期2×1000MW机组项目的公告》。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2．审议通过《关于调整董事会专业委员会成员的议案》
因工作调整需要，公司董事王栋先生不再担任第二届董事会薪酬与考核委员会委员、第二届董事会审计委员会委员职务。
公司董事会同意增补董事子荣超先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员、增补董事李秀平先生为第二届董事会审计委员会委员。调整后的董事会薪酬与考核委员会委员为牟国栋、子荣超、刘黎，牟国栋继续担任主任委员（召集人）；调整后的董事会审计委员会委员为刘黎、李秀平、房喜，刘黎继续担任主任委员（召集人）。新任委员任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
董事会
2024年6月17日
[2024-06-03] (001286)陕西能源:2024-035关于控股子公司复工复产的公告
证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-035
陕西能源投资股份有限公司
关于控股子公司复工复产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西麟北煤业
开发有限责任公司（以下简称“麟北煤业”）于 2024 年 5 月 29 日收到国家矿山
安全监察局陕西局出具的《行政处罚决定书》（陕煤安监五罚〔2024〕49001 号）。
详见公司于 2024 年 5 月 31 日披露的《陕西能源投资股份有限公司关于控股子公
司收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2024-034）。
麟北煤业已按要求认真组织隐患排查整改工作，开展全员安全警示教育，按
时完成全部整改工作。麟北煤业于 2024 年 6 月 1 日收到《麟游县应急管理局关
于陕西麟北煤业开发有限责任公司复工复产的批复》（麟应急发〔2024〕37 号），原则同意麟北煤业所属煤矿恢复正常生产。麟北煤业目前已按照批复恢复正常生产。
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
董事会
2024年6月3日
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